El Burgos Club de Fútbol SAD celebrará este jueves su primera Junta General Extraordinaria de Accionistas presidida por Rodrigo Santidrián como nuevo presidente del Consejo de Administración de la entidad blanquinegra, que estará acompañado en la misma de sus compañeros de directiva, pertenecientes todos ellos al grupo empresarial burgalés Yucon.
La Junta de Accionistas del Burgos CF SAD se celebrará a las 17:00 horas. en el Salón de Actos de La Caixa, sito en la Casa del Cordón, Calle Santander nº.2 de Burgos, y en caso de no alcanzarse el quórum necesario y que no pudiera celebrarse, tendría lugar a las 17:00 horas del este viernes 17 de diciembre en segunda convocatoria y en el mismo lugar.
La Junta de Accionistas se regirá por el siguiente Orden del Día:
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Balance de Situación a 30 de junio de 2021.
2º.- Reelección del Auditor externo para el ejercicio 2021/22.
3º.- Ratificación del contrato de concesión administrativa de uso privativo del Estadio Municipal El Plantío suscrito con el Ayuntamiento de Burgos.
4º.- Puesta en conocimiento de los socios de la situación económica y financiera de la sociedad heredada de la gestión del anterior Consejo de Administración e información de las acciones interpuestas en reclamación de responsabilidad al anterior Consejo de Administración.
5º.- Operación Acordeón: Examen y aprobación, en su caso, de la reducción del capital social a cero euros (0 €), mediante la amortización de la totalidad de las acciones de la sociedad para compensar pérdidas y con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad, y simultánea ampliación del capital social hasta la cifra de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CERO CENTIMOS DE EURO (3.590.753,00 €), mediante la compensación de créditos a la entidad YUCON BUSINESS, S.L., que ostenta un crédito totalmente líquido, vencido y exigible frente a la sociedad y que concuerda con la contabilidad social por importe de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO (2.981.656,50 €), y mediante aportaciones dinerarias.
A tal efecto, se crearán, emitirán y pondrán en circulación 152.798 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, números 1 a 152798, ambas inclusive, de 23,50 € de valor nominal cada una de ellas, de las cuales, las numeradas del 1 al 126.879 serán suscritas por Yucon Business, S.L. quedando, en función de dicha compensación, cancelado el crédito por dicho importe; restando por suscribir las acciones números 126.880 a 152.798, las cuales podrán ser suscritas por el resto de accionistas a fin de respetar el derecho de suscripción preferente, autorizándose la suscripción parcial o incompleta de conformidad con el artículo 311 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), adoptando los acuerdos complementarios pertinentes, entre ellos, la aprobación del balance verificado que sirva de base a la operación, así como la modificación y, en su caso, nueva redacción del Artículo 5º de los Estatutos Sociales a fin de adecuar la redacción a la nueva cifra del capital social.
Fijación de las condiciones de suscripción y desembolso, respetando el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas, que éstos podrán ejercitar en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. El importe del nominal suscrito deberá ser desembolsado con la suscripción. Se hace expresamente constar que el accionista que no acuda a la ampliación de capital perderá la condición de socio.
6º.- Autorización al Consejo de Administración para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda realizar aumentos de capital en la oportunidad y cuantía que decida, durante el plazo de cinco años, hasta la mitad del capital social en el momento de la autorización, en una o varias veces, mediante la emisión de nuevas acciones y la suscripción incompleta del aumento o aumentos del capital, que quedará aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas, facultando asimismo al Consejo de Administración para dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital
social, una vez acordado y ejecutado el aumento o aumentos.
6º – BIS.- A) Traslado a la Junta de Accionistas para su estudio y debate del acuerdo notarial de resolución de relación mercantil firmado por quien fuera Presidente y Consejero de la sociedad D. Jesús Martínez Nogal (actual Consejero) con Don César Néstor Traversone con fecha 23 de septiembre de 2019.
B) Traslado a la Junta de Accionistas para su estudio y debate de la documentación contractual firmada por quien fuera Presidente y Consejero de la sociedad D. Jesús Martínez Nogal (actual Consejero) con D. Steylor C. Da Silva, D. Hércules F. Souza, D. Kleber Lucas Souza, D. Marcelo Ribeiro Dos Santos (todos ellos con fecha 17 de julio de 2019), D. Iago Faria De Souza (con fechas 24 de julio de 2019) y D. Juan Batista Lopes (con fecha 1 de octubre de 2019).publicidad
C) Traslado a la Junta de Accionistas para su estudio y debate de la documentación contractual firmada por quien fuera Presidente y Consejero de la sociedad D. Jesús Martínez Nogal (actual Consejero) con D. Ilton José Da Costa como representante de D. Steylor C. Da Silva, D. Hércules F. Souza, D. Kleber Lucas Souza, D. Marcelo Ribeiro Dos Santos, D. Iago Faria De Souza y D. Juan Batista Lopes.
D) Traslado a la Junta de Accionistas para su estudio y debate de la documentación contractual acreditativa de los saldos a fecha 15 de noviembre de 2021 en cualquier cuenta habida con socios y/o consejeros.
E) Traslado a la Junta de Accionistas de las negociaciones y las propuestas de venta realizadas por el socio mayoritario Yucon Business S.L. de sus acciones del BURGOS CLUB FUTBOL S.A.D., por si pudiera ser de interés de alguno de los actuales socios proceder a su compra.
7º.- Ruegos y preguntas.
